新颖诈欺,南京一服装外贸公司被高仿邮件骗取185万

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浙江在线4月24日讯(浙江在线记者陈锴凯柏建斌通讯员徐佳王海燕)昨天上午,杭州市公安局刑侦支队(浙江省杭州市反虚假信息欺诈中心,以下简称反欺诈中心)发布情况通报:杭州警方首次从境外全额止损,追回邮箱诈骗案23.83万欧元。据了解,这在浙江省也属首次。

昨天上午,杭州市公安局刑侦支队(浙江省杭州市反虚假信息欺诈中心,以下简称反欺诈中心)发布情况通报:杭州警方首次从境外全额止损,追回邮箱诈骗案23.83万欧元。据了解,这在浙江省也属首次。

合作单位发来邮件

合作单位发来邮件

说更换了收款账号

说更换了收款账号

www.708567.com,记者了解到,被骗者是位于江干区的一家贸易有限公司,主要业务是面料、服装。4月17日,该公司财务收到合作单位发来的一份邮件,内容是更换收款账号。

记者了解到,被骗者是位于江干区的一家贸易有限公司,主要业务是面料、服装。4月17日,该公司财务收到“合作单位”发来的一份邮件,内容是更换收款账号。

因为是合作单位,而且合作了很多次,该公司财务也没有多想。但是按照流程,财务还是向第三方了解这份邮件内容的真实性。确认一切都没有问题后,财务将23.83万欧元,折合人民币185万余元,打到了变更后的银行账号上。

因为是合作单位,而且合作了很多次,该公司财务也没有多想。但是按照流程,财务还是向第三方了解这份邮件内容的真实性。确认一切都没有问题后,财务将23.83万欧元,折合人民币185万余元,打到了变更后的银行账号上。

然而让人崩溃的是,事后财务在核实财务账款时才知道,合作单位并没有收到过这笔款项,也没有发出过这份邮件。

然而让人崩溃的是,事后财务在核实财务账款时才知道,合作单位并没有收到过这笔款项,也没有发出过这份邮件。

该公司于当天下午5点左右报警。刑侦支队接警后,立即向受害公司开户行宁波银行杭州分行监察保卫部、国际业务部通报了相关案情,会同该银行第一时间查清并实时跟踪被骗资金走向,共同磋商拦截反制方案。

该公司于当天下午5点左右报警。刑侦支队接警后,立即向受害公司开户行宁波银行杭州分行监察保卫部、国际业务部通报了相关案情,会同该银行第一时间查清并实时跟踪被骗资金走向,共同磋商拦截反制方案。

经全面研判,发现该公司的这笔钱,流向了中欧、南美两个境外的收款账户。杭州警方联合宁波银行立即通过报文(通报)联系了境外收款账户的相关开户银行,要求配合杭州警方拦截并全额返还所涉资金。

经全面研判,发现该公司的这笔钱,流向了中欧、南美两个境外的收款账户。杭州警方联合宁波银行立即通过报文联系了境外收款账户的相关开户银行,要求配合杭州警方拦截并全额返还所涉资金。

4月19日下午4点左右,经过40多个小时的实时跟踪与不懈努力,钱终于追回来了!这是杭州警方首次成功从境外拦截追回全部被骗的23.83万欧元(折合人民币约185万元)。

4月19日下午4点左右,经过40多个小时的实时跟踪与不懈努力,钱终于追回来了!这是杭州警方首次成功从境外拦截追回全部被骗的23.83万欧元。

这个公司的财务

这个公司的财务

到底是怎么被骗的

到底是怎么被骗的

杭州刑侦支队副支队长陆忠民说:真实客户的邮箱是@lio.com,而骗子发过来的邮箱是@ilo.com,你会发现,字母il与li相互换位了。因为是合作单位,不易发现,很容易就会忽略。

杭州刑侦支队副支队长陆忠民说:“真实客户的邮箱是××××××@××××××lio.com,而骗子发过来的邮箱是××××××@××××××ilo.com,你会发现,字母‘il’与‘li’相互换位了。因为是合作单位,不易发现,很容易就会忽略。”

这个财务不是向第三方核实过吗,怎么还上当了呢?

这个财务不是向第三方核实过吗,怎么还上当了呢?

陆忠民说:其实这个骗子应该在境外,而且采用了高科技手段。据调查,骗子黑了合作单位的邮箱,并窃取了邮箱内的大部分内容。由此他懂得合作单位与受害公司的一些资金来往、业务往来。并且骗子还知道一般的公司都会有向第三方求证的流程,所以这个骗子不仅仅黑了合作单位的邮箱,而且还黑了第三方求证的邮箱。所以受害公司财务联系的合作单位、第三方求证其实都是骗子,根据黑客破解邮箱,骗子伪造了一个高仿的邮箱,要求变更收款账号,实施诈骗。

陆忠民说:“其实这个骗子应该在境外,而且采用了高科技手段。据调查,骗子黑了合作单位的邮箱,并窃取了邮箱内的大部分内容。由此他懂得合作单位与受害公司的一些资金来往、业务往来。并且骗子还知道一般的公司都会有向第三方求证的流程,所以这个骗子不仅仅黑了合作单位的邮箱,而且还黑了第三方求证的邮箱。所以受害公司财务联系的‘合作单位’、‘第三方求证’其实都是骗子,根据黑客破解邮箱,骗子伪造了一个高仿的邮箱,要求变更收款账号,实施诈骗。”

陆忠民解释,其实这是一起典型的虚假邮箱诈骗案件,是新型电信网络诈骗违法犯罪案件的其中一类。

陆忠民解释,其实这是一起典型的虚假邮箱诈骗案件,是新型电信网络诈骗违法犯罪案件的其中一类。

此类案件一旦发生,在对企业造成巨大损失的同时,企业的诚信形象在国际上也大打折扣,给企业的发展带来不利影响。陆忠民说。

“此类案件一旦发生,在对企业造成巨大损失的同时,企业的诚信形象在国际上也大打折扣,给企业的发展带来不利影响。”陆忠民说。

汇款前网下核实,遭遇诈骗争取黄金时间止损

汇款前网下核实,遭遇诈骗争取黄金时间止损

一般都是境外不法人员或者国内犯罪分子,利用国内或境外网络实施犯罪,实施作案时间跨度较长,具有一定的隐蔽性,一般长达半个月或数个月。

一般都是境外不法人员或者国内犯罪分子,利用国内或境外网络实施犯罪,实施作案时间跨度较长,具有一定的隐蔽性,一般长达半个月或数个月。

诈骗分子往往选择外贸企业下手,事先利用木马等黑客手段盗取企业电子邮箱(密码),或者企业内经常联系外贸业务的电子邮箱(密码),并进入该邮箱获取邮箱内保存的各类信息(包括客户邮箱、企业历史收发邮件等信息),后利用窃取的信息,制造高仿企业邮箱名或客户邮箱名。

诈骗分子往往选择外贸企业下手,事先利用木马等黑客手段盗取企业电子邮箱,或者企业内经常联系外贸业务的电子邮箱,并进入该邮箱获取邮箱内保存的各类信息,后利用窃取的信息,制造高仿企业邮箱名或客户邮箱名。

杭州反欺诈中心提醒

杭州反欺诈中心提醒——

企业财务人员一定要谨慎细致,对方提出需要变更收款账户时,务必及时通过电话、视频等多种方式与对方确认后再转账、汇款,最好是在汇款前进行网下确认。

企业财务人员一定要谨慎细致,对方提出需要变更收款账户时,务必及时通过电话、视频等多种方式与对方确认后再转账、汇款,最好是在汇款前进行网下确认。

不能轻易相信通过邮件、传真、QQ或微信聊天获取的信息。有外贸业务的财务人员一般都会建立对公账户通讯录,以添加联系人账户增加新交易的账户,那么这个新交易的账户就需要当面或电话核对、认证。

不能轻易相信通过邮件、传真、QQ或微信聊天获取的信息。有外贸业务的财务人员一般都会建立对公账户通讯录,以添加联系人账户增加新交易的账户,那么这个新交易的账户就需要当面或电话核对、认证。

同时,企业财务人员还要防止公司领导QQ(或微信)被盗后,诈骗分子冒充公司领导的QQ(或微信)头像与财务人员联系,以各种理由指示财务人员汇款的诈骗案件。企业一旦发生上述案件,要及时向当地公安机关报案,或拨打杭州反欺诈中心0571-81234567咨询专线,争取止损黄金时间,将损失减小到最低。

同时,企业财务人员还要防止公司领导QQ被盗后,诈骗分子冒充公司领导的QQ头像与财务人员联系,以各种理由指示财务人员汇款的诈骗案件。企业一旦发生上述案件,要及时向当地公安机关报案,或拨打杭州反欺诈中心0571-81234567咨询专线,争取止损黄金时间,将损失减小到最低。

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